Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
В архиве с 10 апреля 2017
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва, Варшавская, Каширская, Каширская, Старокаширское шоссе
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Осуществлять идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, подразделениях по сопровождения клиентов юридических...
Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Знание действующего законодательства, нормативно...
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Формирование и проверка отчетности, направляемой в Банк России в соответствии с Указанием 6282-У (отчеты по формам 0420401, 0420404, 0420409...
Высшее образование (финансы, экономика). Опыт работы в профучастнике рынка ценных бумаг на должности, связанной с подготовкой и проверкой отчетности, направляемой...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам, связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности и по вопросам исполнения Банком Федерального закона 115-ФЗ...
Знание Закона 173-ФЗ "О Валютном регулировании и валютном контроле. - Знание Инструкции Банка России от 16.08.2017 181 - И...
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Москва, Крестьянская застава и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Бухучет по кредитным операциям (привлечение/размещение) с физ. и юрлицами. Бухгалтерский учет операций (кредиты, депозиты, гарантии, переводы, операции с пластиковыми...
Высшее образование. Знание банковских продуктов в части бухучета. Навыки бухучета финансовых операций (кредиты, депозиты, гарантии и тд.). Навыки взаимодействия с...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюмеОткликнитесь среди первых
Размещение запросов ценовой информации на ЭТП. Ведение телефонных переговоров. Проведение анализа рынков товаров (работ, услуг). Подготовка обоснования НМЦ договора.
Высшее образование (желательно юридическое или техническое). Дополнительное образование в сфере закупок по 223-ФЗ (приветствуется). Опыт работы в сфере закупочной...
Москва, Варшавская, Каширская, Каширская, Старокаширское шоссе