Главный специалист отдела мониторинга финансового состояния заемщиков
В архиве с 15 августа 2019
от 51 400 ₽ до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Специалист в группу финансового мониторинга
от 70 000 ₽Москва
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Заполнение ФЭС и поиск информации. Заполнять ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, помогать в...
Больше года работали в подразделении ПОД/ФТ или операционном подразделении кредитной организации, связанным с обслуживанием клиентов, проведением идентификации, совершением банковских...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. - Умение работать с...
Москва, Октябрьская
Опыт от 3 до 6 лет
анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ. - анализ отчетности и другой информации в целях...
высшее образование (экономическое, юридическое). - опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД...
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Осуществлять идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, подразделениях по сопровождения клиентов юридических...
Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Знание действующего законодательства, нормативно...
Москва, Деловой центр и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Оценка экономической эффективности производственно-технологического потенциала предприятий АП. Разработка и реализация соответствующих алгоритмов и методик оценки. Участие в разработке концепции...
Опыт работы в проведении НИР. Знание и умение применять на практике ГОСТ 7.32-2017. Умение анализировать и структурировать большие...